FOGGIA, SOLDI DELLE SOCIETÀ FINITI NELLE SCOMMESSE ONLINE, SEQUESTRATI 150MILA EURO

Nuovo sviluppo in un’inchiesta della Procura di Foggia sul dissesto di tre società operanti nel settore delle opere e delle infrastrutture idriche. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di circa 150mila euro e indaga quattro persone con l’accusa di autoriciclaggio.
Secondo gli investigatori, parte delle somme sottratte alle casse delle aziende sarebbe stata trasferita su conti correnti personali e successivamente impiegata su piattaforme di gioco e scommesse online attraverso numerose operazioni di ricarica, prelievo e riaccredito, con il presunto obiettivo di ostacolare la tracciabilità del denaro.
Nel corso dell’operazione sono state eseguite anche perquisizioni per acquisire documentazione bancaria, contabile e informatica ritenuta utile alle indagini, che proseguono per chiarire l’intero sistema di movimentazione delle somme.